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广州视源电子科技股份有限公司 2019年第一次临时

  信息披露的内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

  通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2019年6月25日上午09:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月24日下午15:00至2019年6月25日下午15:00期间的任意时间。

  本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

  通过现场和网络投票的股东22人,代表有效表决权股份数220,043,316股,占上市公司总股份的33.5511%。

  其中:通过现场投票的股东12人,代表有效表决权股份数216,249,812股,占上市公司总股份的32.9727%。

  通过网络投票的股东10人,代表有效表决权股份数3,793,504股,占上市公司总股份的0.5784%。

  2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议,公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

  本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对议案进行表决,表决结果如下:

  (一)审议通过了《关于调整2017年和2018年限制性股票激励计划授予价格及回购注销部分限制性股票的议案》;

  同意220,043,316股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0%。

  同意26,654,516股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。

  同意220,043,316股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0%。

  北京市君合(广州)律师事务所律师朱园园、方晓彤见证了本次股东大会并出具法律意见,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜,均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

  2、北京市君合(广州)律师事务所关于广州视源电子科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

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